第七屆十次董事會(huì )決議公告
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南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
第七屆十次董事會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（下稱(chēng)“公司”或“南紡股份”）第七屆十次董事會(huì )會(huì )議通知于2013年4月11日發(fā)出，并于2013年4月21日上午9：30在南京市鼓樓區云南北路77號南泰大廈403會(huì )議室如期召開(kāi)。會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監事和高級管理人員列席了本次會(huì )議。
本次會(huì )議由董事長(cháng)夏淑萍主持召開(kāi)。會(huì )議的召集、召開(kāi)、審議程序符合有關(guān)法律、法規、規章及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
會(huì )議發(fā)出表決票9份，回收表決票9份。關(guān)聯(lián)董事夏淑萍、奚建平、王磊在審議《2013年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》時(shí)回避了表決。第七屆十次董事會(huì )審議并通過(guò)以下議案：
一、《2012年年度報告》及摘要；（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
二、《2012年度董事會(huì )工作報告》；（表決結果：同意9票，反對0票,棄權0票）
三、《2012年度獨立董事述職報告》；（表決結果：同意9票，反對0票,棄權0票）
四、《2012年度財務(wù)決算報告》；（表決結果：同意9票，反對0票,棄權0票）
五、《2012年度利潤分配預案》；（表決結果：同意9票，反對0票,棄權0票）
經(jīng)大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2012年度母公司凈利潤為570.37萬(wàn)元，2012年末母公司累計未分配利潤為-26,894.23萬(wàn)元。
鑒于公司2012年末未分配利潤為負數，根據《公司法》及《公司章程》的規定，公司2012年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積轉增股本。
六、《關(guān)于前期會(huì )計差錯更正的議案》；（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
七、《關(guān)于申請撤銷(xiāo)股票退市風(fēng)險警示的議案》；（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
八、《2012年度內部控制評價(jià)報告》；（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
九、《2013年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》；（表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，董事夏淑萍、奚建平、王磊回避表決）
十、《關(guān)于確定2013年度銀行貸款綜合授信額度的議案》；（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
2013年度，公司計劃在總額度30億元人民幣之內向銀行申請綜合授信。
十一、《關(guān)于確定2013年度對控股子公司擔保額度的議案》；（表決結果：同意9票，反對0票,棄權0票）
十二、《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》；（表決結果：同意9票，反對0票,棄權0票）
董事會(huì )同意續聘大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度審計機構，為公司2013年度財務(wù)報告和內部控制提供審計服務(wù)。
上述一至五項、九至十二項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
特此公告
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì )
2013年4月23日
第七屆十次董事會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（下稱(chēng)“公司”或“南紡股份”）第七屆十次董事會(huì )會(huì )議通知于2013年4月11日發(fā)出，并于2013年4月21日上午9：30在南京市鼓樓區云南北路77號南泰大廈403會(huì )議室如期召開(kāi)。會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監事和高級管理人員列席了本次會(huì )議。
本次會(huì )議由董事長(cháng)夏淑萍主持召開(kāi)。會(huì )議的召集、召開(kāi)、審議程序符合有關(guān)法律、法規、規章及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
會(huì )議發(fā)出表決票9份，回收表決票9份。關(guān)聯(lián)董事夏淑萍、奚建平、王磊在審議《2013年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》時(shí)回避了表決。第七屆十次董事會(huì )審議并通過(guò)以下議案：
一、《2012年年度報告》及摘要；（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
二、《2012年度董事會(huì )工作報告》；（表決結果：同意9票，反對0票,棄權0票）
三、《2012年度獨立董事述職報告》；（表決結果：同意9票，反對0票,棄權0票）
四、《2012年度財務(wù)決算報告》；（表決結果：同意9票，反對0票,棄權0票）
五、《2012年度利潤分配預案》；（表決結果：同意9票，反對0票,棄權0票）
經(jīng)大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2012年度母公司凈利潤為570.37萬(wàn)元，2012年末母公司累計未分配利潤為-26,894.23萬(wàn)元。
鑒于公司2012年末未分配利潤為負數，根據《公司法》及《公司章程》的規定，公司2012年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積轉增股本。
六、《關(guān)于前期會(huì )計差錯更正的議案》；（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
七、《關(guān)于申請撤銷(xiāo)股票退市風(fēng)險警示的議案》；（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
八、《2012年度內部控制評價(jià)報告》；（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
九、《2013年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》；（表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，董事夏淑萍、奚建平、王磊回避表決）
十、《關(guān)于確定2013年度銀行貸款綜合授信額度的議案》；（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
2013年度，公司計劃在總額度30億元人民幣之內向銀行申請綜合授信。
十一、《關(guān)于確定2013年度對控股子公司擔保額度的議案》；（表決結果：同意9票，反對0票,棄權0票）
十二、《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》；（表決結果：同意9票，反對0票,棄權0票）
董事會(huì )同意續聘大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度審計機構，為公司2013年度財務(wù)報告和內部控制提供審計服務(wù)。
上述一至五項、九至十二項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
特此公告
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì )
2013年4月23日
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