第七屆四次監事會(huì )決議公告
| 瀏覽次數：6936 發(fā)布時(shí)間：2013-10-26 |
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南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
第七屆四次監事會(huì )決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司第七屆四次監事會(huì )會(huì )議通知于2013年4月11日以電子郵件形式發(fā)出，并于2013年4月21日在公司會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應到監事3人，實(shí)到3人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議由監事會(huì )主席陳曉東主持。會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：
一、《2012年年度報告》及摘要；（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：1、2012年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；2、2012年度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當年度的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項；3、在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現參與2012年度報告的編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
二、《2012年度監事會(huì )工作報告》；（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）
三、《2012年度財務(wù)決算報告》；（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）
四、《2012年度利潤分配預案》；（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）
五、《關(guān)于前期會(huì )計差錯更正的議案》；（表決結果：同意3票，反對0票,棄權0票）
六、《2013年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》；（表決結果：同意1票，反對0票，棄權0票,監事陳曉東、余寶祥回避表決）
七、《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》。（表決結果：同意3票，反對0票,棄權0票）
上述一至四項、六至七項議案需要提交公司股東大會(huì )審議。
特此公告
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司監事會(huì )
2013年4月23日
第七屆四次監事會(huì )決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司第七屆四次監事會(huì )會(huì )議通知于2013年4月11日以電子郵件形式發(fā)出，并于2013年4月21日在公司會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應到監事3人，實(shí)到3人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議由監事會(huì )主席陳曉東主持。會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：
一、《2012年年度報告》及摘要；（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：1、2012年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；2、2012年度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當年度的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項；3、在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現參與2012年度報告的編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
二、《2012年度監事會(huì )工作報告》；（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）
三、《2012年度財務(wù)決算報告》；（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）
四、《2012年度利潤分配預案》；（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）
五、《關(guān)于前期會(huì )計差錯更正的議案》；（表決結果：同意3票，反對0票,棄權0票）
六、《2013年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》；（表決結果：同意1票，反對0票，棄權0票,監事陳曉東、余寶祥回避表決）
七、《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》。（表決結果：同意3票，反對0票,棄權0票）
上述一至四項、六至七項議案需要提交公司股東大會(huì )審議。
特此公告
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司監事會(huì )
2013年4月23日
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