第七屆九次董事會(huì )決議公告
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南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
第七屆九次董事會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆九次董事會(huì )于2013年4月15日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議應參加表決的董事為9人，實(shí)際參加表決的董事為9人。會(huì )議的召集、召開(kāi)、審議程序符合有關(guān)法律、法規、規章及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
第七屆九次董事會(huì )會(huì )議發(fā)出表決票9份，回收表決票9份，審議通過(guò)如下議案：
一、《2012年度高級管理人員薪酬情況報告》；（同意6票，反對0票，棄權0票,回避表決3票）
董事侯冰、韓勇、冉芳在公司分別擔任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)，均在公司領(lǐng)取報酬，對該議案進(jìn)行了回避表決。
二、《關(guān)于確定2013年度三會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費預算的議案》；（同意9票，反對0票，棄權0票）
三、《關(guān)于同意徐曉鵬先生辭去副總經(jīng)理職務(wù)的議案》；（同意9票，反對0票，棄權0票）
董事會(huì )收到徐曉鵬先生的書(shū)面辭職報告，因個(gè)人原因申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。董事會(huì )同意徐曉鵬先生的辭職申請，并對徐曉鵬先生在擔任公司副總經(jīng)理期間為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心感謝。
獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：公司第七屆董事會(huì )對高級管理人員徐曉鵬先生的解聘程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，我們同意第七屆董事會(huì )對上述高級管理人員的解聘。
四、《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂<公司章程>有關(guān)條款的議案》。（同意9票，反對0票，棄權0票）
因日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，公司擬在“經(jīng)營(yíng)范圍”中增加“金銀制品、珠寶首飾的銷(xiāo)售與批發(fā)”，同時(shí)《公司章程》第十三條：
“第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：紡織品進(jìn)出口及代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)，“三來(lái)一補”，承辦中外合資，經(jīng)營(yíng)合作生產(chǎn)業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)國家放開(kāi)經(jīng)營(yíng)的其他商品進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按外經(jīng)貿部批文）；百貨，五金交電，電子產(chǎn)品，化工產(chǎn)品，化工原料，金屬材料，建筑材料的銷(xiāo)售；對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)；對外派遣工程，生產(chǎn)及服務(wù)行業(yè)的勞務(wù)人員（不含海員）；煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)。”
擬修改為：
“第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：紡織品進(jìn)出口及代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)，“三來(lái)一補”，承辦中外合資，經(jīng)營(yíng)合作生產(chǎn)業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)國家放開(kāi)經(jīng)營(yíng)的其他商品進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按外經(jīng)貿部批文）；百貨，五金交電，電子產(chǎn)品，化工產(chǎn)品，化工原料，金屬材料，建筑材料的銷(xiāo)售；對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)；對外派遣工程，生產(chǎn)及服務(wù)行業(yè)的勞務(wù)人員（不含海員）；煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)；金銀制品、珠寶首飾的銷(xiāo)售與批發(fā)。”
議案四需提交公司股東大會(huì )審議。
特此公告
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì )
2013年4月16日
第七屆九次董事會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆九次董事會(huì )于2013年4月15日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議應參加表決的董事為9人，實(shí)際參加表決的董事為9人。會(huì )議的召集、召開(kāi)、審議程序符合有關(guān)法律、法規、規章及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
第七屆九次董事會(huì )會(huì )議發(fā)出表決票9份，回收表決票9份，審議通過(guò)如下議案：
一、《2012年度高級管理人員薪酬情況報告》；（同意6票，反對0票，棄權0票,回避表決3票）
董事侯冰、韓勇、冉芳在公司分別擔任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)，均在公司領(lǐng)取報酬，對該議案進(jìn)行了回避表決。
二、《關(guān)于確定2013年度三會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費預算的議案》；（同意9票，反對0票，棄權0票）
三、《關(guān)于同意徐曉鵬先生辭去副總經(jīng)理職務(wù)的議案》；（同意9票，反對0票，棄權0票）
董事會(huì )收到徐曉鵬先生的書(shū)面辭職報告，因個(gè)人原因申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。董事會(huì )同意徐曉鵬先生的辭職申請，并對徐曉鵬先生在擔任公司副總經(jīng)理期間為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心感謝。
獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：公司第七屆董事會(huì )對高級管理人員徐曉鵬先生的解聘程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，我們同意第七屆董事會(huì )對上述高級管理人員的解聘。
四、《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂<公司章程>有關(guān)條款的議案》。（同意9票，反對0票，棄權0票）
因日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，公司擬在“經(jīng)營(yíng)范圍”中增加“金銀制品、珠寶首飾的銷(xiāo)售與批發(fā)”，同時(shí)《公司章程》第十三條：
“第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：紡織品進(jìn)出口及代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)，“三來(lái)一補”，承辦中外合資，經(jīng)營(yíng)合作生產(chǎn)業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)國家放開(kāi)經(jīng)營(yíng)的其他商品進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按外經(jīng)貿部批文）；百貨，五金交電，電子產(chǎn)品，化工產(chǎn)品，化工原料，金屬材料，建筑材料的銷(xiāo)售；對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)；對外派遣工程，生產(chǎn)及服務(wù)行業(yè)的勞務(wù)人員（不含海員）；煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)。”
擬修改為：
“第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：紡織品進(jìn)出口及代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)，“三來(lái)一補”，承辦中外合資，經(jīng)營(yíng)合作生產(chǎn)業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)國家放開(kāi)經(jīng)營(yíng)的其他商品進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按外經(jīng)貿部批文）；百貨，五金交電，電子產(chǎn)品，化工產(chǎn)品，化工原料，金屬材料，建筑材料的銷(xiāo)售；對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)；對外派遣工程，生產(chǎn)及服務(wù)行業(yè)的勞務(wù)人員（不含海員）；煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)；金銀制品、珠寶首飾的銷(xiāo)售與批發(fā)。”
議案四需提交公司股東大會(huì )審議。
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2013年4月16日
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