第七屆十三次董事會(huì )決議公告
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南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
第七屆十三次董事會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南紡股份”或“公司”）第七屆十三次董事會(huì )于2013年6月28日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議應參加表決的董事為9人，實(shí)際參加表決的董事為9人。會(huì )議的召集、召開(kāi)、審議程序符合有關(guān)法律、法規、規章及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
第七屆十三次董事會(huì )會(huì )議發(fā)出表決票9份，回收表決票9份，審議通過(guò)如下議案：
一、《關(guān)于轉讓南京蘭尚時(shí)裝有限公司100%股權的議案》；（同意9票，反對0票，棄權0票）
董事會(huì )同意公司向江蘇正道工程設備有限公司出售南京蘭尚時(shí)裝有限公司100%的股權，出讓價(jià)格為420萬(wàn)元人民幣。
詳見(jiàn)公司《關(guān)于轉讓南京蘭尚時(shí)裝有限公司100%股權的公告》。
二、《關(guān)于修訂<南紡股份信息披露事務(wù)管理制度>的議案》。（同意9票，反對0票，棄權0票）
修訂后的《南紡股份信息披露事務(wù)管理制度》見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
特此公告
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì )
2013年6月29日
第七屆十三次董事會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南紡股份”或“公司”）第七屆十三次董事會(huì )于2013年6月28日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議應參加表決的董事為9人，實(shí)際參加表決的董事為9人。會(huì )議的召集、召開(kāi)、審議程序符合有關(guān)法律、法規、規章及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
第七屆十三次董事會(huì )會(huì )議發(fā)出表決票9份，回收表決票9份，審議通過(guò)如下議案：
一、《關(guān)于轉讓南京蘭尚時(shí)裝有限公司100%股權的議案》；（同意9票，反對0票，棄權0票）
董事會(huì )同意公司向江蘇正道工程設備有限公司出售南京蘭尚時(shí)裝有限公司100%的股權，出讓價(jià)格為420萬(wàn)元人民幣。
詳見(jiàn)公司《關(guān)于轉讓南京蘭尚時(shí)裝有限公司100%股權的公告》。
二、《關(guān)于修訂<南紡股份信息披露事務(wù)管理制度>的議案》。（同意9票，反對0票，棄權0票）
修訂后的《南紡股份信息披露事務(wù)管理制度》見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
特此公告
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì )
2013年6月29日
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