2012年年度股東大會(huì )決議公告
| 瀏覽次數：6722 發(fā)布時(shí)間：2013-10-26 |
|
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
2012年年度股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
? 本次會(huì )議不存在否決或修改提案的情況；
? 本次會(huì )議召開(kāi)前不存在補充提案的情況。
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南紡股份”或“公司”）2012年年度股東大會(huì )于2013年6月28日在南京市鼓樓區云南北路77號南泰大廈1706會(huì )議室召開(kāi)。
（二）出席會(huì )議的具體情況
出席會(huì )議的股東和代理人人數 6
所持有表決權的股份總數（股） 109,299,926
占公司有表決權股份總數的比例（%） 42.25
（三）本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票的表決方式。本次會(huì )議召開(kāi)通知于2012年6月7日刊登在《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)夏淑萍女士主持。
（四）公司董事、監事及高管出席情況
公司部分董事會(huì )成員、監事會(huì )成員、董事會(huì )秘書(shū)出席了本次股東大會(huì )，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會(huì )。
二、 提案審議情況
本次年度股東大會(huì )以記名投票表決的方式審議通過(guò)了以下議案：
1、《2012年年度報告》及摘要；
（表決結果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權：0股，同意的股份數占出席會(huì )議有表決權的股東股份總數的100%。）
2、《2012年度董事會(huì )工作報告》；
（表決結果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權：0股，同意的股份數占出席會(huì )議有表決權的股東股份總數的100%。）
3、《2012年度監事會(huì )工作報告》；
（表決結果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權：0股，同意的股份數占出席會(huì )議有表決權的股東股份總數的100%。）
4、《2012年度獨立董事述職報告》；
（表決結果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權：0股，同意的股份數占出席會(huì )議有表決權的股東股份總數的100%。）
5、《2012年度財務(wù)決算報告》；
（表決結果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權：0股，同意的股份數占出席會(huì )議有表決權的股東股份總數的100%。）
6、《2012年度利潤分配的議案》；
股東大會(huì )同意公司2012年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積轉增股本。
（表決結果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權：0股，同意的股份數占出席會(huì )議有表決權的股東股份總數的100%。）
7、《2013年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》；
（表決結果：同意：18,783,364 股，反對：0股；棄權：0股，同意的股份數占出席會(huì )議有表決權的股東股份總數的100%。關(guān)聯(lián)股東南京商貿旅游發(fā)展集團有限責任公司對該議案回避了表決。）
8、《關(guān)于確定2013年度銀行貸款綜合授信額度的議案》；
股東大會(huì )同意公司2013年度在總額度30億元人民幣之內向銀行申請綜合授信，并授權董事長(cháng)在額度范圍內簽訂貸款協(xié)議等法律文書(shū)，授權有效期至下次年度股東大會(huì )召開(kāi)日止。
（表決結果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權：0股，同意的股份數占出席會(huì )議有表決權的股東股份總數的100%。）
9、《關(guān)于確定2013年度對控股子公司擔保額度的議案》；
基于公司控股子公司日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，在符合國家有關(guān)政策的前提下，股東大會(huì )同意對控股子公司核定2013年全年擔保最高額度共計10,000萬(wàn)元人民幣（含貸款、信用證開(kāi)證、銀行承兌匯票、集合信托計劃等），具體情況為： （單位：萬(wàn)元）
擔保對象 提供擔保金額上限
南京瑞爾醫藥有限公司 4,000.00
南京高新經(jīng)緯電氣有限公司 6,000.00
合計 10,000.00
本擔保議案有效期限自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至次年年度股東大會(huì )召開(kāi)日止，預計的擔保額度包括現有擔保、新增擔保及原有擔保的展期或者續保。在此額度內發(fā)生的具體擔保事項，股東大會(huì )授權董事長(cháng)負責處理與金融機構簽訂相應的擔保協(xié)議。
（表決結果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權：0股，同意的股份數占出席會(huì )議有表決權的股東股份總數的100%。）
10、《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》；
股東大會(huì )同意續聘大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度
2012年年度股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
? 本次會(huì )議不存在否決或修改提案的情況；
? 本次會(huì )議召開(kāi)前不存在補充提案的情況。
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南紡股份”或“公司”）2012年年度股東大會(huì )于2013年6月28日在南京市鼓樓區云南北路77號南泰大廈1706會(huì )議室召開(kāi)。
（二）出席會(huì )議的具體情況
出席會(huì )議的股東和代理人人數 6
所持有表決權的股份總數（股） 109,299,926
占公司有表決權股份總數的比例（%） 42.25
（三）本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票的表決方式。本次會(huì )議召開(kāi)通知于2012年6月7日刊登在《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)夏淑萍女士主持。
（四）公司董事、監事及高管出席情況
公司部分董事會(huì )成員、監事會(huì )成員、董事會(huì )秘書(shū)出席了本次股東大會(huì )，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會(huì )。
二、 提案審議情況
本次年度股東大會(huì )以記名投票表決的方式審議通過(guò)了以下議案：
1、《2012年年度報告》及摘要；
（表決結果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權：0股，同意的股份數占出席會(huì )議有表決權的股東股份總數的100%。）
2、《2012年度董事會(huì )工作報告》；
（表決結果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權：0股，同意的股份數占出席會(huì )議有表決權的股東股份總數的100%。）
3、《2012年度監事會(huì )工作報告》；
（表決結果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權：0股，同意的股份數占出席會(huì )議有表決權的股東股份總數的100%。）
4、《2012年度獨立董事述職報告》；
（表決結果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權：0股，同意的股份數占出席會(huì )議有表決權的股東股份總數的100%。）
5、《2012年度財務(wù)決算報告》；
（表決結果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權：0股，同意的股份數占出席會(huì )議有表決權的股東股份總數的100%。）
6、《2012年度利潤分配的議案》；
股東大會(huì )同意公司2012年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積轉增股本。
（表決結果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權：0股，同意的股份數占出席會(huì )議有表決權的股東股份總數的100%。）
7、《2013年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》；
（表決結果：同意：18,783,364 股，反對：0股；棄權：0股，同意的股份數占出席會(huì )議有表決權的股東股份總數的100%。關(guān)聯(lián)股東南京商貿旅游發(fā)展集團有限責任公司對該議案回避了表決。）
8、《關(guān)于確定2013年度銀行貸款綜合授信額度的議案》；
股東大會(huì )同意公司2013年度在總額度30億元人民幣之內向銀行申請綜合授信，并授權董事長(cháng)在額度范圍內簽訂貸款協(xié)議等法律文書(shū)，授權有效期至下次年度股東大會(huì )召開(kāi)日止。
（表決結果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權：0股，同意的股份數占出席會(huì )議有表決權的股東股份總數的100%。）
9、《關(guān)于確定2013年度對控股子公司擔保額度的議案》；
基于公司控股子公司日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，在符合國家有關(guān)政策的前提下，股東大會(huì )同意對控股子公司核定2013年全年擔保最高額度共計10,000萬(wàn)元人民幣（含貸款、信用證開(kāi)證、銀行承兌匯票、集合信托計劃等），具體情況為： （單位：萬(wàn)元）
擔保對象 提供擔保金額上限
南京瑞爾醫藥有限公司 4,000.00
南京高新經(jīng)緯電氣有限公司 6,000.00
合計 10,000.00
本擔保議案有效期限自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至次年年度股東大會(huì )召開(kāi)日止，預計的擔保額度包括現有擔保、新增擔保及原有擔保的展期或者續保。在此額度內發(fā)生的具體擔保事項，股東大會(huì )授權董事長(cháng)負責處理與金融機構簽訂相應的擔保協(xié)議。
（表決結果：同意：109,299,926股；反對：0股；棄權：0股，同意的股份數占出席會(huì )議有表決權的股東股份總數的100%。）
10、《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》；
股東大會(huì )同意續聘大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度
© Nantex.com.cn 南京商貿旅游股份有限公司 Inc.All Rights Reserved. 法律聲明
地址：南京市秦淮區小心橋東街18號 電話(huà)：86 25 83306789 傳真：86 25 83300518 郵箱：nantex@natex.com.cn
蘇ICP備05008525號-1
蘇公網(wǎng)安備32010402000983號
地址：南京市秦淮區小心橋東街18號 電話(huà)：86 25 83306789 傳真：86 25 83300518 郵箱：nantex@natex.com.cn
蘇ICP備05008525號-1
蘇公網(wǎng)安備32010402000983號