關(guān)于召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
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南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
? 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2013年9月9日
? 股權登記日：2013年9月2日
? 本次股東大會(huì )提供網(wǎng)絡(luò )投票
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆十五次董事會(huì )定于2013年9月9日召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，具體事項通知如下：
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
1、股東大會(huì )屆次：2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
2、股東大會(huì )的召集人：公司第七屆董事會(huì )
3、會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)日期、時(shí)間：2013年9月9日下午14:00
網(wǎng)絡(luò )投票的起止日期、時(shí)間：2013年9月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
4、會(huì )議的表決方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，公司通過(guò)上海證券交易所交易系統為公司股東提供網(wǎng)絡(luò )投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上海證券交易所的交易系統行使表決權。股東只能選擇現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。
5、會(huì )議地點(diǎn)：南京市鼓樓區云南北路77號南泰大廈17樓1706會(huì )議室
二、會(huì )議審議事項
1、逐項審議《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》；
1.1交易標的、交易方式和交易對方
1.2交易價(jià)格和定價(jià)依據
1.3交易標的自定價(jià)基準日至交割日期間損益的歸屬
1.4違約責任
1.5決議有效期
2、審議《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易符合重大資產(chǎn)重組條件的議案》；
3、審議《關(guān)于審議公司與控股股東南京商貿旅游發(fā)展集團有限責任公司簽署附條件生效的<關(guān)于南京南泰國際展覽中心有限公司之股權轉讓協(xié)議>的議案》 ；
4、審議《關(guān)于審議<重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)（草案）>及摘要的議案》；
5、審議《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)事宜的議案》。
以上全部議案均為特別決議事項，需經(jīng)出席會(huì )議的有表決權的股東股份總數的2/3以上通過(guò)。
上述議案的具體內容請參見(jiàn)公司另行刊登的股東大會(huì )會(huì )議資料，有關(guān)本次股東大會(huì )的會(huì )議資料將不遲于2013年9月2日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站。
三、出席會(huì )議對象
1、本次股東大會(huì )的股權登記日為2013年9月2日，于股權登記日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
2、本公司董事、監事及其他高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
四、會(huì )議登記方法
1、凡出席現場(chǎng)會(huì )議的股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記；委托代理人持授權委托書(shū)，代理人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記；法人股東的委托代理人持營(yíng)業(yè)執照復印件、法人股東單位的法定代表人出具的授權委托書(shū)、出席人身份證辦理登記；異地股東也可用信函或傳真的方式登記。
2、登記時(shí)間、地點(diǎn)
時(shí)間：2013年9月3日（上午9：00-11：00，下午14：00—17：00）
地點(diǎn)：南京市鼓樓區云南北路77號南泰大廈16樓董事會(huì )辦公室
郵政編碼：210009
五、其他事項
1、會(huì )議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：趙玲
電話(huà)：025-83331603
傳真：025-83331639
2、股東大會(huì )會(huì )期半天，出席會(huì )議者住宿及交通費自理。
附件：
關(guān)于召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
? 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2013年9月9日
? 股權登記日：2013年9月2日
? 本次股東大會(huì )提供網(wǎng)絡(luò )投票
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆十五次董事會(huì )定于2013年9月9日召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，具體事項通知如下：
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
1、股東大會(huì )屆次：2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
2、股東大會(huì )的召集人：公司第七屆董事會(huì )
3、會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)日期、時(shí)間：2013年9月9日下午14:00
網(wǎng)絡(luò )投票的起止日期、時(shí)間：2013年9月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
4、會(huì )議的表決方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，公司通過(guò)上海證券交易所交易系統為公司股東提供網(wǎng)絡(luò )投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上海證券交易所的交易系統行使表決權。股東只能選擇現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。
5、會(huì )議地點(diǎn)：南京市鼓樓區云南北路77號南泰大廈17樓1706會(huì )議室
二、會(huì )議審議事項
1、逐項審議《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》；
1.1交易標的、交易方式和交易對方
1.2交易價(jià)格和定價(jià)依據
1.3交易標的自定價(jià)基準日至交割日期間損益的歸屬
1.4違約責任
1.5決議有效期
2、審議《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易符合重大資產(chǎn)重組條件的議案》；
3、審議《關(guān)于審議公司與控股股東南京商貿旅游發(fā)展集團有限責任公司簽署附條件生效的<關(guān)于南京南泰國際展覽中心有限公司之股權轉讓協(xié)議>的議案》 ；
4、審議《關(guān)于審議<重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)（草案）>及摘要的議案》；
5、審議《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)事宜的議案》。
以上全部議案均為特別決議事項，需經(jīng)出席會(huì )議的有表決權的股東股份總數的2/3以上通過(guò)。
上述議案的具體內容請參見(jiàn)公司另行刊登的股東大會(huì )會(huì )議資料，有關(guān)本次股東大會(huì )的會(huì )議資料將不遲于2013年9月2日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站。
三、出席會(huì )議對象
1、本次股東大會(huì )的股權登記日為2013年9月2日，于股權登記日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
2、本公司董事、監事及其他高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
四、會(huì )議登記方法
1、凡出席現場(chǎng)會(huì )議的股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記；委托代理人持授權委托書(shū)，代理人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記；法人股東的委托代理人持營(yíng)業(yè)執照復印件、法人股東單位的法定代表人出具的授權委托書(shū)、出席人身份證辦理登記；異地股東也可用信函或傳真的方式登記。
2、登記時(shí)間、地點(diǎn)
時(shí)間：2013年9月3日（上午9：00-11：00，下午14：00—17：00）
地點(diǎn)：南京市鼓樓區云南北路77號南泰大廈16樓董事會(huì )辦公室
郵政編碼：210009
五、其他事項
1、會(huì )議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：趙玲
電話(huà)：025-83331603
傳真：025-83331639
2、股東大會(huì )會(huì )期半天，出席會(huì )議者住宿及交通費自理。
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