2013年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
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南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
2013年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（下稱(chēng)“公司”或“南紡股份”）于2013年4月21日召開(kāi)的第七屆十次董事會(huì )以6票同意、0票反對、0票棄權、3票回避表決審議通過(guò)了《2013年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》。現將議案決議內容公告如下：
根據上海證券交易所《股票上市規則》的要求，結合實(shí)際情況，公司擬對2013年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行預計，具體情況為：
一、預計2013年度關(guān)聯(lián)交易的基本情況
公司及控股子公司2013年度擬與關(guān)聯(lián)方南京南泰集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南泰集團”）及其控股子公司、關(guān)聯(lián)方江陰南泰家紡用品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江陰南泰”）及其控股子公司開(kāi)展商品日常購銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
二、關(guān)聯(lián)方簡(jiǎn)介
1、南京南泰集團有限公司
南泰集團成立于2002年9月20日，法定代表人刁立群，注冊資本7000萬(wàn)元人民幣。
南泰集團為我公司控股股東南京商貿旅游發(fā)展集團有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“商旅集團”）的全資子公司，我公司控股股東商旅集團董事長(cháng)同時(shí)兼任南泰集團董事長(cháng)。按照上海證券交易所《股票上市規則》的規定，南泰集團屬于我公司關(guān)聯(lián)法人，公司與南泰集團及其控股子公司的交易構成關(guān)聯(lián)交易。
2、江陰南泰家紡用品有限公司
江陰南泰成立于2005年1月10日，法定代表人陳利民，注冊資本860萬(wàn)元人民幣，我公司持有其23.26%股份，江陰南泰為我公司參股子公司。
2012年2月至11月期間，我公司前副總經(jīng)理、現監事會(huì )主席陳曉東先生擔任公司參股子公司江陰南泰的董事，按照上海證券交易所《股票上市規則》的規定，江陰南泰屬于我公司關(guān)聯(lián)法人，公司與江陰南泰及其控股子公司的交易構成關(guān)聯(lián)交易。
三、履約能力分析
基于以往交易經(jīng)驗和合理判斷，公司認為上述關(guān)聯(lián)方財務(wù)狀況和資信情況良好，具有良好的履約能力，與上述關(guān)聯(lián)方開(kāi)展日常購銷(xiāo)交易不會(huì )給公司帶來(lái)不良影響。
四、2013年與上述關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的各類(lèi)日常關(guān)聯(lián)交易總額預計 （單位：萬(wàn)元）
關(guān)聯(lián)交易 產(chǎn)品名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 2013年預計發(fā)生額（不含稅）
類(lèi)別
購買(mǎi)商品 鋼材、煤炭、化工產(chǎn)品、紡織服裝、機電產(chǎn)品、日用百貨及金屬材料等 南京南泰集團有限公司 15,000
銷(xiāo)售商品 南京南泰集團有限公司 15,000
購買(mǎi)商品 沙發(fā)套等家紡用品 江陰南泰家紡用品有限公司 60,000
銷(xiāo)售商品 面料等 江陰南泰家紡用品有限公司 5,000
五、定價(jià)政策、定價(jià)依據及交易結算
1、定價(jià)原則：公平、公正、公開(kāi)的原則
2、定價(jià)依據：公平市價(jià)原則
3、交易價(jià)格：?jiǎn)喂P業(yè)務(wù)由交易雙方獨立簽約、單票定價(jià)核算
六、簽訂的日常購銷(xiāo)協(xié)議
本著(zhù)互惠互利的原則，在股東大會(huì )審議通過(guò)后，公司與南泰集團、江陰南泰按照已簽訂的三年期日常購銷(xiāo)框架協(xié)議進(jìn)行交易，任何單筆購銷(xiāo)交易均在該框架協(xié)議下根據業(yè)務(wù)需要，遵循公平市價(jià)原則由交易雙方獨立簽約、單票定價(jià)核算。公司與上述關(guān)聯(lián)方簽訂的框架協(xié)議有效期為三年。
七、關(guān)聯(lián)交易的目的和對本公司的影響
公司與南泰集團開(kāi)展貨物購銷(xiāo)業(yè)務(wù)主要是為了利用該公司的客戶(hù)優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢和資金優(yōu)勢，進(jìn)一步開(kāi)拓公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，建立大宗交易的通道。公司與江陰南泰保持著(zhù)多年貨物購銷(xiāo)業(yè)務(wù)關(guān)系，公司向江陰南泰采購家紡用品，主要是因為采購價(jià)格合理，且為公司提供優(yōu)質(zhì)貨源；公司向江陰南泰銷(xiāo)售部分面料產(chǎn)品，是為了加強對產(chǎn)品品質(zhì)的管理。公司將在保證公司利益的前提下與其在采購和銷(xiāo)售方面進(jìn)行合作。
公司與關(guān)聯(lián)方的交易遵循公開(kāi)、公平、公正的定價(jià)原則，此類(lèi)關(guān)聯(lián)交易不會(huì )影響上市公司的獨立性，不會(huì )對公司利益造成損害
八、獨立董事事前認可意見(jiàn)及董事會(huì )審議情況
獨立董事對2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預計事項進(jìn)行了事前認可，認為：公司與上述關(guān)聯(lián)方開(kāi)展貿易往來(lái)的理由充分，不應影響上市公司的獨立性，定價(jià)依據客觀(guān)公允，不應對公司和股東利益造成損害。
《2013年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》經(jīng)公司第七屆十次董事會(huì )審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事夏淑萍、奚建平、王磊對該議案回避了表決。
該議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
特此公告
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì )
2013年4月23日
2013年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司（下稱(chēng)“公司”或“南紡股份”）于2013年4月21日召開(kāi)的第七屆十次董事會(huì )以6票同意、0票反對、0票棄權、3票回避表決審議通過(guò)了《2013年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》。現將議案決議內容公告如下：
根據上海證券交易所《股票上市規則》的要求，結合實(shí)際情況，公司擬對2013年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行預計，具體情況為：
一、預計2013年度關(guān)聯(lián)交易的基本情況
公司及控股子公司2013年度擬與關(guān)聯(lián)方南京南泰集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南泰集團”）及其控股子公司、關(guān)聯(lián)方江陰南泰家紡用品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江陰南泰”）及其控股子公司開(kāi)展商品日常購銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
二、關(guān)聯(lián)方簡(jiǎn)介
1、南京南泰集團有限公司
南泰集團成立于2002年9月20日，法定代表人刁立群，注冊資本7000萬(wàn)元人民幣。
南泰集團為我公司控股股東南京商貿旅游發(fā)展集團有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“商旅集團”）的全資子公司，我公司控股股東商旅集團董事長(cháng)同時(shí)兼任南泰集團董事長(cháng)。按照上海證券交易所《股票上市規則》的規定，南泰集團屬于我公司關(guān)聯(lián)法人，公司與南泰集團及其控股子公司的交易構成關(guān)聯(lián)交易。
2、江陰南泰家紡用品有限公司
江陰南泰成立于2005年1月10日，法定代表人陳利民，注冊資本860萬(wàn)元人民幣，我公司持有其23.26%股份，江陰南泰為我公司參股子公司。
2012年2月至11月期間，我公司前副總經(jīng)理、現監事會(huì )主席陳曉東先生擔任公司參股子公司江陰南泰的董事，按照上海證券交易所《股票上市規則》的規定，江陰南泰屬于我公司關(guān)聯(lián)法人，公司與江陰南泰及其控股子公司的交易構成關(guān)聯(lián)交易。
三、履約能力分析
基于以往交易經(jīng)驗和合理判斷，公司認為上述關(guān)聯(lián)方財務(wù)狀況和資信情況良好，具有良好的履約能力，與上述關(guān)聯(lián)方開(kāi)展日常購銷(xiāo)交易不會(huì )給公司帶來(lái)不良影響。
四、2013年與上述關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的各類(lèi)日常關(guān)聯(lián)交易總額預計 （單位：萬(wàn)元）
關(guān)聯(lián)交易 產(chǎn)品名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 2013年預計發(fā)生額（不含稅）
類(lèi)別
購買(mǎi)商品 鋼材、煤炭、化工產(chǎn)品、紡織服裝、機電產(chǎn)品、日用百貨及金屬材料等 南京南泰集團有限公司 15,000
銷(xiāo)售商品 南京南泰集團有限公司 15,000
購買(mǎi)商品 沙發(fā)套等家紡用品 江陰南泰家紡用品有限公司 60,000
銷(xiāo)售商品 面料等 江陰南泰家紡用品有限公司 5,000
五、定價(jià)政策、定價(jià)依據及交易結算
1、定價(jià)原則：公平、公正、公開(kāi)的原則
2、定價(jià)依據：公平市價(jià)原則
3、交易價(jià)格：?jiǎn)喂P業(yè)務(wù)由交易雙方獨立簽約、單票定價(jià)核算
六、簽訂的日常購銷(xiāo)協(xié)議
本著(zhù)互惠互利的原則，在股東大會(huì )審議通過(guò)后，公司與南泰集團、江陰南泰按照已簽訂的三年期日常購銷(xiāo)框架協(xié)議進(jìn)行交易，任何單筆購銷(xiāo)交易均在該框架協(xié)議下根據業(yè)務(wù)需要，遵循公平市價(jià)原則由交易雙方獨立簽約、單票定價(jià)核算。公司與上述關(guān)聯(lián)方簽訂的框架協(xié)議有效期為三年。
七、關(guān)聯(lián)交易的目的和對本公司的影響
公司與南泰集團開(kāi)展貨物購銷(xiāo)業(yè)務(wù)主要是為了利用該公司的客戶(hù)優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢和資金優(yōu)勢，進(jìn)一步開(kāi)拓公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，建立大宗交易的通道。公司與江陰南泰保持著(zhù)多年貨物購銷(xiāo)業(yè)務(wù)關(guān)系，公司向江陰南泰采購家紡用品，主要是因為采購價(jià)格合理，且為公司提供優(yōu)質(zhì)貨源；公司向江陰南泰銷(xiāo)售部分面料產(chǎn)品，是為了加強對產(chǎn)品品質(zhì)的管理。公司將在保證公司利益的前提下與其在采購和銷(xiāo)售方面進(jìn)行合作。
公司與關(guān)聯(lián)方的交易遵循公開(kāi)、公平、公正的定價(jià)原則，此類(lèi)關(guān)聯(lián)交易不會(huì )影響上市公司的獨立性，不會(huì )對公司利益造成損害
八、獨立董事事前認可意見(jiàn)及董事會(huì )審議情況
獨立董事對2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預計事項進(jìn)行了事前認可，認為：公司與上述關(guān)聯(lián)方開(kāi)展貿易往來(lái)的理由充分，不應影響上市公司的獨立性，定價(jià)依據客觀(guān)公允，不應對公司和股東利益造成損害。
《2013年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》經(jīng)公司第七屆十次董事會(huì )審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事夏淑萍、奚建平、王磊對該議案回避了表決。
該議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
特此公告
南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì )
2013年4月23日
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